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一、OFAC海運行業制裁的最新動態

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的海運制裁一直是國際海運領域的“緊箍咒”，其一舉一動都牽動著全球海運市場的神經。近年來，國際局勢的變化使得OFAC的制裁力度不斷升級，制裁范圍持續擴大。

自俄烏沖突爆發以來，美國對俄羅斯的制裁層層加碼，海運領域成為重要制裁方向。2025年1月10日，美國財政部公布了針對俄羅斯石油生產和出口貿易的大規模制裁措施，多家大型石油公司、航運公司以及183艘油輪等被列入制裁名單，其中包括30多個中國相關實體及其船舶。 [1]

在巴以沖突的背景下，美國對伊朗的制裁也持續加強。2025年2月4日，美國總統簽署國家安全備忘錄，明確對伊朗實施持續且有力的制裁行動。自簽署該備忘錄以來，美國實施了多輪制裁行動，多次涉及海運行業，其目的是切斷伊朗通過“影子船隊”獲取資金的渠道。比如，同年2月6日，OFAC宣布對伊朗石油供應鏈實施第一輪制裁，其中包括中國相關實體及其2艘船舶。 [2] 2月24日，OFAC宣布實施新一輪制裁，13艘船舶被列入制裁名單。 [3] 3月13日，OFAC宣布新一輪制裁，其中包括4個中國實體及其船舶。 [4] 6月20日，OFAC又宣布新一輪制裁，其中包括多個中國實體及其1艘船舶。 [5] 7月3日，OFAC再次出手，對12艘參與伊朗石油運輸的船舶實施制裁。 [6]

美國的這些制裁行動，使得國際海運市場的局勢愈發緊張，眾多與俄羅斯、伊朗有貿易往來的航運企業面臨著極大的風險。一旦不慎涉及被制裁的貿易或船舶，不僅可能面臨資產被凍結的風險，還可能遭受巨額罰款，甚至面臨刑事起訴。在當前復雜的國際形勢下，中國航運企業必須保持高度警惕，深入了解OFAC制裁令的具體內容和影響，采取有效的措施來規避風險，確保自身的合法權益和業務的正常運營。

二、中國航運企業面臨OFAC制裁的現實困境

（一）海運行業的制裁合規審查難度大

一方面，海運交易涉及多方主體與復雜文件，從托運人、貨代到船舶運營方，文件涵蓋提單、原產地證明、商業發票等。在審查涉及高風險地區航次文件時，需投入大量人力、物力驗證文件真實性，確認貨物來源與目的地信息準確性，這對中國航運企業有限的合規資源構成挑戰。例如，一些高風險地區的貨物可能會通過偽造原產地證明來規避制裁，需要通過多種渠道核實證明的真偽，這無疑增加了審查的難度和成本。

另一方面，識別交易對手是否涉及SDN名單并非易事。一些受制裁實體通過復雜的股權結構、關聯公司等方式隱藏身份，航運企業在盡職調查時難以穿透式核查，也增加了誤觸制裁的風險。

（二）船舶運營成本增加

在航線選擇上，部分涉及制裁地區的高利潤航線的風險較高，航運企業可能被迫調整航線，增加運輸里程與時間成本。比如，若原本經波斯灣地區的航線因制裁受阻，航運企業選擇繞道行駛，航程增加會導致燃油消耗增加。

在船舶租賃與買賣交易中，受制裁風險影響，一些外國船東、船舶租賃公司與中國航運企業交易時可能持謹慎態度，使中國航運企業獲取優質船舶資源的難度加大，租賃或購買船舶的成本上升。海運行業權威數據顯示，2025年年初，受美國對俄羅斯相關航運制裁措施升級的影響，通往中國關鍵航線上的超大型油輪的日租金翻了一番。 [7]

（三）違反制裁政策可能導致嚴重后果

經濟損失方面，一旦違反OFAC制裁規定，將遭受巨大經濟損失。首先是直接罰款，高額罰款可能使航運企業資金鏈緊張，影響正常運營。其次，船舶可能被扣押、滯留港口，導致船期延誤，不僅需承擔額外港口費用、燃油成本，還可能面臨貨主索賠，損害商業信譽。

資產凍結方面，如果航運企業被OFAC列入制裁名單，其在美國境內的資產將被立即凍結，包括銀行存款、船舶資產以及其他各類財產權益。不僅如此，與受制裁企業有業務往來的金融機構也可能受到牽連，導致企業在國際金融體系中的資金流轉陷入困境。

交易受限方面，制裁令禁止美國主體與受制裁航運企業進行交易，這使得航運企業在美國市場的業務幾乎完全停滯。即使航運企業本身未被直接列入OFAC制裁名單，若其業務被判定與受制裁國家或實體存在重大關聯，仍可能觸發OFAC次級制裁。這使得航運企業在國際市場的業務拓展遭遇系統性破壞。

三、中國航運企業應對OFAC制裁的合規路徑

（一）積極完善合規管理體系

中國航運企業應積極建立完善的內部合規審查機制，這是防范OFAC制裁風險的重要基石。在管理層層面，要高度重視合規工作，將其納入企業戰略規劃，確保合規部門擁有足夠的權限和資源，以有效執行合規審查任務。在執行層面，制定明確的審查流程和標準，從業務承接的初始階段就進行嚴格把關。在接受新的運輸業務時，合規部門應依據既定標準，對交易對象、貨物信息、運輸路線等關鍵要素進行全面審查，確保業務符合OFAC的相關規定，及時識別和評估潛在的制裁風險。

同時，要加強對員工的合規培訓，提高員工的風險意識和合規素養。通過定期組織培訓等形式，使員工深入了解OFAC制裁政策的具體內容和變化動態，熟悉企業內部的合規審查流程和要求，確保員工在日常工作中能夠嚴格遵守相關規定，避免因操作失誤或疏忽而引發制裁風險。

（二）全面深入評估交易風險

在承接業務之前，中國航運企業務必對交易對象進行全面深入的盡職調查。利用專業的數據庫等資源，詳細了解交易對象的背景信息，包括其注冊地址、股東結構、經營歷史、信用狀況等，特別要關注其是否與被制裁國家或實體存在關聯。對貨物的來源和目的地進行嚴格審查，確保貨物不涉及被制裁國家的敏感物資，運輸目的地也不屬于被制裁地區。對于貨物來源不明或目的地存在制裁風險的業務，可以拒絕承接，以避免潛在的制裁風險。

除了上述審查，還應綜合考慮交易的各個環節，對業務的整體風險進行量化評估。比如，從交易金額的大小、運輸路線的復雜性、涉及的國家和地區風險等級等多個維度進行打分，根據評估結果確定業務的風險等級，對于高風險業務要進行重點審查和監控，必要時采取額外的風險防范措施，如要求交易對象提供額外的擔保或增加保險覆蓋范圍。

（三）強化信息監控與預警機制

中國航運企業要密切關注OFAC制裁名單的更新情況，建立專門的信息收集渠道，及時獲取最新的制裁信息。可以通過訂閱OFAC官方網站的通知、關注專業的制裁情報機構發布的信息等方式，確保能夠在第一時間掌握制裁名單的變化。同時，要對國際政治經濟形勢進行持續分析，關注地緣政治動態、國際關系變化以及各國政策調整等因素，預測可能出臺的新制裁措施，提前做好應對準備。

可以建立有效的預警機制，當發現業務涉及的交易對象、貨物或運輸路線等出現潛在制裁風險時，能夠及時發出預警信號。出現預警信號時，相關部門能夠迅速采取行動，對業務進行重新評估和調整，如暫停業務操作、與交易對象進行溝通協商、尋求專業法律意見等，以降低制裁風險。

（四）尋求行業協會和政府的支持

行業協會在這一過程中也應發揮重要作用。比如，積極組織培訓課程和交流活動，提高行業整體的合規水平。政府的支持同樣不可或缺。政府可以加強與美國及其他國家的外交溝通，通過外交途徑表達中國航運企業的合理訴求，推動解決由于制裁帶來的不合理問題，為中國航運企業營造公平、公正的國際競爭環境。

（五）合理運用法律手段應對危機

在面對復雜多變的OFAC制裁行動時，中國航運企業應尋求專業的法律支持，與具有豐富國際制裁法律經驗的律師事務所建立長期合作關系。這些專業律師能夠深入解讀OFAC制裁法規的具體條款和適用范圍，為航運企業提供準確的法律建議，幫助航運企業理解自身的權利和義務，制定合理的應對策略。在業務開展過程中，律師可以對合同條款進行審查和修訂，確保合同符合OFAC的規定，明確雙方在制裁風險發生時的責任和義務，為航運企業提供法律保障。

當航運企業面臨制裁調查或指控時，要積極配合調查，提供準確、完整的信息，同時充分利用法律賦予的權利，維護自身的合法權益。律師可以代表航運企業與OFAC進行溝通和協商，了解調查的具體情況和要求，制定應對方案，通過合理的法律抗辯和證據支持，爭取減輕或免除制裁責任。必要時，航運企業還可以提起訴訟，對不合理的制裁決定進行抗辯。