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2025年6月24日，由上海律協反舞弊與刑事風控委員會（以下簡稱“反舞弊委”）及數字科技與人工智能委員會（以下簡稱“數智委”）聯合主辦的“人工智能時代下的反舞弊與刑事風控研討會”在上海君悅律師事務所粵港廳成功舉行。本次研討會聚焦人工智能（AI）技術迅猛發展背景下，企業及法律界面臨的反舞弊挑戰與刑事風控新變局。本次活動由上海律協反舞弊委副主任羅根達律師主持。
胡光律師開幕致辭。胡光律師首先向主辦方致以謝意，并強調本次研討會是法律人擁抱技術變革的里程碑。胡光律師指出，人工智能技術在提高犯罪偵查效率方面，例如通過DNA技術、行為軌跡分析等手段，確實發揮了顯著作用。然而，我們亦需警惕其可能加劇執法過度的風險。此外，針對國家作為受害主體的特定經濟犯罪領域需要考慮合規策略的部署。
隨后，四位資深實務專家分享了他們的洞見：
上海律協反舞弊委委員曾崢律師帶來主題演講“AI助力律師反舞弊業務”。曾崢律師從AI與法律服務、AI帶來的助力、Al帶來的挑戰、法律服務應何去何從四個方面深入探討了如何運用AI技術進行大數據分析審查、法律信息檢索、控告材料的匯總與撰寫等，但同時也結合案例反映出AI可能存在的謬誤。最后，曾崢律師深入剖析了法律服務在AI沖擊下保持獨特價值的必要性，并提出通過強化服務的可獲得性與時效性，來鞏固律師的核心競爭優勢。
上海律協刑訴法與刑事辯護專業委員會委員紀興隆律師聚焦“企業應用人工智能技術的新型刑事風險防范”，系統梳理了企業在研發、部署和使用AI過程中可能觸犯的刑事紅線，并提出了具體的合規框架與風險防控建議。紀興隆律師在最終的總結中提出，企業合規體系的三維構建可從以下三個維度著手：首先，在技術層面，應采取區塊鏈存證等防御措施；其次，在制度層面，建議實施數據分級管理，并設立與刑法第253條及相關司法解釋相匹配的控制點；最后，在司法應對層面，應完善技術事實舉證清單，確保涵蓋從代碼提交記錄到模型訓練日志的18項關鍵證據。
上海律協數智委委員毛捷豪律師在“Web3.0法律服務，我們在做什么？”演講中深度解析Web3.0時代法律風控體系，提出構建高-中-低三級風險分層機制，強調需區分書面風險與行為風險并明確主體風險偏好。針對六大核心場景，他給出具體防控路徑：個人投資需警惕高回報陷阱、限制社區參與；員工入職須穿透審查商業模式并動態監控企業合規；OTC交易首選香港合規通道、強化實名認證；KOL合作應規避返傭鏈接、嚴格識別項目合法性；項目方服務需按技術類型定制法律架構與牌照方案。在委托投資領域，毛律師警示涉USDT委托民事無效性，呼吁采取“事前盡調+過程監督+證據固化”三位一體防護策略，指出Web3.0無法追求零風險，但可通過結構化風控將未知轉化為可控變量。
孫明律師圍繞“人工智能時代企業風險管理與合規體系的變革”展開論述，分享了從大航海時代到人工智能時代，人類社會風險管理沿著技術發展持續演進過程，孫明律師從算法安全風險、數據安全風險、系統安全風險等7個方面警示人工智能的新型風險管理迫在眉睫，并結合全球人工智能風險管理的實踐提供了技術應對措施。同時，結合全球主要經濟體對人工智能監管的現狀，孫明律師進一步論證了法律合規是企業風險管理的起點而非終點。此外，孫明律師亦對大語言模型的“產業鏈”以及大語言模型風險的外部策源地等專業領域進行了介紹。最后，孫明律師指出，軟件合規與數據合規是人工智能技術應用的基石。
在四位資深實務專家演講結束后，上海律協數智委副主任徐凱律師分享了自己的心得。徐凱律師分享，在人工智能深刻影響服務業的背景下，法律行業雖相對穩健但仍需積極應對。為把握前沿動態，上海律協數字科技與人工智能專委會持續組織高頻次學習與交流活動，迄今已舉辦包括律協培訓、實務沙龍研討及企業走訪（如騰訊、浦東機場）等十余場活動。面對AI浪潮，法律從業者需主動消除陌生感，通過高強度接觸工具與深入研討，精確理解技術知識，避免泛泛了解。徐凱律師強調核心在于思維轉型，工具落后可短期彌補，但思維落后將導致與同行產生代際差距。專委會致力于引導行業擁抱AI，持續深化學習，以精準的AI思維提升服務能力、控制成本，為未來競爭奠定基礎。
最后，上海律協反舞弊委主任虞思明律師為本次研討會作了精彩的總結發言。虞思明律師強調，識別未知風險是AI時代企業風險管理的首要前提。他高度贊揚四位嘉賓的分享為律師提升AI領域專業能力、構建知識框架提供了有機整體。面對AI技術，虞思明律師主張律師應堅守主體地位而非淪為客體，積極將AI作為工具賦能業務，并敏銳開拓AI催生的新業務領域，在藍海市場中尋求創收增長點。他鼓勵律師同仁拒絕恐懼，堅信律師的核心價值在于為“活生生的客戶”提供人身與財產安全的保障方案。最終目標是通過有溫度的專業服務和人與人之間的協作，駕馭AI這一工具，持續為客戶提供不可替代的風險管理法律服務。
本次研討會緊扣人工智能時代脈搏，內容豐富、觀點前沿、交流充分，不僅為與會者提供了極具價值的行業洞見與實踐指導，也為人工智能與法律的交叉融合領域貢獻了寶貴的思考與實踐經驗，取得圓滿成功。