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2025年5月8日至5月9日，由上海律協(xié)律師學(xué)院與反舞弊與刑事風(fēng)控專業(yè)委員會（以下簡稱“刑事風(fēng)控委”）主辦的“助企合規(guī)經(jīng)營”系列培訓(xùn)班（第三期）——“企業(yè)反舞弊”專題培訓(xùn)在華東政法大學(xué)交誼樓順利舉辦。本次培訓(xùn)歷時兩天，吸引了120余名律師參與，通過系統(tǒng)化的課程設(shè)計與實踐案例分享，為參訓(xùn)人員提供了企業(yè)反舞弊領(lǐng)域的深度知識與實務(wù)技能，助力企業(yè)筑牢合規(guī)防線。
培訓(xùn)聚焦企業(yè)反舞弊的核心議題，涵蓋反舞弊調(diào)查、刑事危機處置、供應(yīng)鏈風(fēng)險防控、洗錢犯罪司法認(rèn)定等六大主題。上海律協(xié)反舞弊與刑事風(fēng)控專業(yè)委員會的多位資深專家擔(dān)任主講人，結(jié)合真實案例與前沿動態(tài)，為律師們解析實務(wù)中的難點與應(yīng)對策略。
首日課程中，刑事風(fēng)控委主任、上海博和漢商律師事務(wù)所合伙人虞思明律師以“反舞弊調(diào)查的困境與應(yīng)對”開篇，通過跨國企業(yè)舞弊案例解析，提出“證據(jù)鏈構(gòu)建”與“合規(guī)審計聯(lián)動”的創(chuàng)新思路。刑事風(fēng)控委委員、上海謙朋律師事務(wù)所主任孫宇律師聚焦“從《刑法》與《反洗錢法》的差異點解析當(dāng)前司法對洗錢行為規(guī)制的難點問題”，強調(diào)“快速響應(yīng)機制”與“跨部門協(xié)作”在危機化解中的關(guān)鍵作用。刑事風(fēng)控委委員、北京煒衡（上海）律師事務(wù)所王旻昊律師結(jié)合進(jìn)出口實務(wù)，系統(tǒng)講解“供應(yīng)鏈舞弊的識別與預(yù)防”。
次日課程中，刑事風(fēng)控委委員、北京浩天（上海）律師事務(wù)所葉立明律師針對“洗錢類犯罪司法認(rèn)定疑難問題”，結(jié)合最新司法解釋，厘清法律適用邊界。刑事風(fēng)控委委員吳磊律師通過“反舞弊疑難案件的法律交叉策略”課程，提出“民刑交叉”“行政合規(guī)銜接”等多元化解決方案。刑事風(fēng)控委委員、上海市海華永泰律師事務(wù)所劉曉麗律師以國企高管職務(wù)犯罪為切入點，詳解“風(fēng)險識別與救濟路徑“，助力企業(yè)構(gòu)建預(yù)防性合規(guī)體系。
培訓(xùn)現(xiàn)場互動氛圍熱烈，學(xué)員積極參與，講師與學(xué)員就民刑交叉、行政合規(guī)銜接等復(fù)雜問題展開深度交流。參訓(xùn)學(xué)員普遍表示，課程內(nèi)容緊貼實務(wù)需求，講師分享的工具模板與案例經(jīng)驗可直接應(yīng)用于企業(yè)合規(guī)項目，對提升業(yè)務(wù)能力具有顯著幫助。
此次培訓(xùn)通過理論與實踐結(jié)合的創(chuàng)新模式，為律師及企業(yè)合規(guī)從業(yè)者提供了全方位的能力提升路徑，進(jìn)一步強化了法律行業(yè)在企業(yè)反舞弊領(lǐng)域的支撐作用。上海律協(xié)“助企合規(guī)經(jīng)營”系列品牌活動將持續(xù)深耕合規(guī)領(lǐng)域，以專業(yè)智慧護(hù)航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為構(gòu)建健康有序的市場環(huán)境貢獻(xiàn)力量。