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2025年5月8日至5月9日，由上海律協律師學院與反舞弊與刑事風控專業委員會（以下簡稱“刑事風控委”）主辦的“助企合規經營”系列培訓班（第三期）——“企業反舞弊”專題培訓在華東政法大學交誼樓順利舉辦。本次培訓歷時兩天，吸引了120余名律師參與，通過系統化的課程設計與實踐案例分享，為參訓人員提供了企業反舞弊領域的深度知識與實務技能，助力企業筑牢合規防線。
培訓聚焦企業反舞弊的核心議題，涵蓋反舞弊調查、刑事危機處置、供應鏈風險防控、洗錢犯罪司法認定等六大主題。上海律協反舞弊與刑事風控專業委員會的多位資深專家擔任主講人，結合真實案例與前沿動態，為律師們解析實務中的難點與應對策略。
首日課程中，刑事風控委主任、上海博和漢商律師事務所合伙人虞思明律師以“反舞弊調查的困境與應對”開篇，通過跨國企業舞弊案例解析，提出“證據鏈構建”與“合規審計聯動”的創新思路。刑事風控委委員、上海謙朋律師事務所主任孫宇律師聚焦“從《刑法》與《反洗錢法》的差異點解析當前司法對洗錢行為規制的難點問題”，強調“快速響應機制”與“跨部門協作”在危機化解中的關鍵作用。刑事風控委委員、北京煒衡（上海）律師事務所王旻昊律師結合進出口實務，系統講解“供應鏈舞弊的識別與預防”。
次日課程中，刑事風控委委員、北京浩天（上海）律師事務所葉立明律師針對“洗錢類犯罪司法認定疑難問題”，結合最新司法解釋，厘清法律適用邊界。刑事風控委委員吳磊律師通過“反舞弊疑難案件的法律交叉策略”課程，提出“民刑交叉”“行政合規銜接”等多元化解決方案。刑事風控委委員、上海市海華永泰律師事務所劉曉麗律師以國企高管職務犯罪為切入點，詳解“風險識別與救濟路徑“，助力企業構建預防性合規體系。
培訓現場互動氛圍熱烈，學員積極參與，講師與學員就民刑交叉、行政合規銜接等復雜問題展開深度交流。參訓學員普遍表示，課程內容緊貼實務需求，講師分享的工具模板與案例經驗可直接應用于企業合規項目，對提升業務能力具有顯著幫助。
此次培訓通過理論與實踐結合的創新模式，為律師及企業合規從業者提供了全方位的能力提升路徑，進一步強化了法律行業在企業反舞弊領域的支撐作用。上海律協“助企合規經營”系列品牌活動將持續深耕合規領域，以專業智慧護航企業高質量發展，為構建健康有序的市場環境貢獻力量。