網上投稿
2026年1月27日晚，上海律協刑訴法與刑事辯護專業委員會（以下簡稱“刑訴委”）、刑法與刑事辯護專業委員會（以下簡稱“刑法委”）共同舉辦第十七期浦江刑辯夜話活動，活動主題為“涉虛擬貨幣犯罪辯護與實務突破”。本次活動共計99人參加。
活動伊始，知恒（上海）律師事務所歐陽令娥律師代表承辦方致歡迎辭，對與會嘉賓與同仁的到來表示熱烈歡迎，并期待通過本次研討會凝聚行業智慧，共同應對新型犯罪帶來的挑戰。
主題一：利用虛擬幣進行洗錢、換匯的定性與辯護
主講人刑法委委員孫建保律師以《虛擬貨幣洗錢情境下的辯護命題兩則》為題，深入剖析了此類案件中的兩大核心難點。孫律師指出在“主觀明知”的認定上，需結合虛擬貨幣“人—人隔離”、“人—境分離”等獨特交易模式，審慎審查行為人的認知程度與具體內容，避免主觀歸罪。在“犯罪形態”上，他分析了資金從法幣到虛擬貨幣再到外幣的跨境流轉過程中，既遂時間點的認定困境，以及由此對罪與非罪、此罪與彼罪界分產生的重大影響，為辯護提供了清晰的邏輯進路。
與談環節中，知恒（上海）律師事務所劉正要律師從虛擬貨幣洗錢與非法經營犯罪的實務認定切入，作了細致補充。針對洗錢罪，他重點剖析了“主觀明知”與“既遂節點”兩大爭點，指出當前司法實踐中存在打擊擴大化傾向，例如將部分正常“搬磚套利”的幣圈交易行為不當納入刑事規制。
刑訴委委員康燁律師則以USDT換匯案為例，系統揭示跨境類案件在證據鏈條上常見的“境外主體缺失”“資金閉環斷裂”“電子數據污染”等關鍵缺陷，強調通過精準質證瓦解控方證據體系的完整性，為律師辦理技術密集型跨境案件提供了系統性辯護思路。
刑訴委副主任沈寧律師對本環節進行了總結。他指出，無論犯罪載體是虛擬貨幣還是傳統財物，刑事辯護的核心始終在于審查控方證據鏈是否完整、閉環是否堅實。虛擬貨幣犯罪雖有跨境性、匿名性等技術特征，但律師應透過現象把握本質，從主觀明知、行為性質、證據關聯性等基本構成要件入手，著力發現并揭示證據體系中的薄弱環節與邏輯斷裂。沈律師強調，隨著此類案件從新型犯罪走向常態化，刑辯律師更應深入鉆研，形成比控方、審判方更專業的技術與法律認知，方能在法庭上有效打破指控閉環，切實維護當事人合法權益。
主題二：利用虛擬幣進行集資、傳銷的定性與辯護
主題二的分享中，主講人刑訴委委員駱文龍律師梳理了當前司法實踐中常見的“礦機盤”“發幣盤”等新型傳銷模式，揭露其技術包裝下的拉新造血本質。駱律師分享了此類案件的突破性辯護思路：論證加入零成本，無門檻費與強制購幣要求；主張收益源于市場波動等靜態收益而非新會員投入；澄清錢包地址≠參與人數等司法認定誤區，核減層級人數；從商品屬性、流通價值等角度出發，反駁“騙取財物”指控。此外，駱律師還聚焦電子數據的合法性、關聯性、真實性，及扣押凍結財產的關聯審查，為案件辯護提供精準實操指引。
與談環節中，刑訴委委員田磊律師分享了在審查此類案件電子證據時，如何通過技術細節與用戶行為軌跡分析，有力質疑“錢包地址等于實際參與人數”“社區推廣等于層級關系”等常見司法推定誤區，強調應還原鏈上數據的真實情境。
刑法委委員艾陽陽律師則進一步指出，辯護中應注重對平臺資金流合規性的整體審視——例如，若返利機制由公開透明的智能合約自動執行、平臺未設置資金池或具備足額儲備金保障兌付，且用戶收益主要來源于市場行為而非下線投入，則可作為論證項目不具備騙取財物主觀故意與客觀行為的關鍵依據，從而在行為性質層面形成有效抗辯。
刑法委副主任胡婧律師對本環節進行了精彩評議。她指出，虛擬貨幣犯罪雖在構成要件上與傳統犯罪相通，但其技術載體特性帶來了管轄權認定、層級結構判斷及電子數據審查等方面的新挑戰。她強調律師辦理此類案件需深入理解技術邏輯與商業模式，將復雜的鏈上事實轉化為法庭可理解的法律主張，并通過精細化證據分析，有效揭示指控在主觀故意、行為性質及危害結果認定中可能存在的偏差，從而構建實質性的辯護維度。
隨后的自由發言環節中，與會律師就虛擬貨幣價值認定、跨域取證合法性、涉案財物處置等熱點難點問題與主講嘉賓展開了熱烈而深入的討論。
最后，上海律協副會長徐宗新作總結發言。他高度肯定了本期活動的專業性與前瞻性，指出辦理虛擬貨幣案件需緊扣其技術特性展開“行業辯護”。律師應圍繞匿名性、去中心化等核心特征，從事實、證據與法律層面構建無罪、輕罪及罪輕的立體辯點。他強調律師需做好“雙向翻譯”——既將技術事實轉化為法律語言說服司法者，也將法律風險轉化為當事人能理解的語言，賦能其有效自我辯護。徐會長勉勵律師持續學習、擁抱技術，通過專業化、精細化的辯護，在新型犯罪挑戰中切實維護當事人權益，推動司法實踐規范發展。
本次活動緊扣前沿實務，內容翔實，為上海刑辯律師辦理涉虛擬貨幣犯罪案件提供了極具價值的思路啟發與方法論指導。未來，上海律協刑訴委、刑法委將繼續助力廣大律師提升在新型犯罪、交叉領域及技術性案件中的綜合應對能力，為推動刑事辯護事業的高質量發展貢獻力量。